6月4日

，三鋼閩光發布了多個人事變動相關公告。

　　具體內容如下：

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱該公司）董dong事shi會hui於yu近jin日ri收shou到dao該gai公gong司si董dong事shi長chang何he天tian仁ren先xian生sheng遞di交jiao的de書shu麵mian辭ci職zhi報bao告gao。何he天tian仁ren先xian生sheng因yin工gong作zuo原yuan因yin，辭ci去qu該gai公gong司si第di八ba屆jie董dong事shi會hui董dong事shi長chang暨ji公gong司si法fa定ding代dai表biao人ren、董事、董事會戰略委員會主任及委員、董事會提名委員會委員等職務。

　　該公司於2025年6月3日召開第八屆董事會第二十六次會議，審議通過《關於選舉公司董事長的議案》。gaigongsidongshihuixuanjudongshiliumeixuanxianshengweidibajiedongshihuidongshichang，renzhiqixianzibencidongshihuishenyitongguozhiriqizhigongsidibajiedongshihuirenqijiemanzhirizhi。

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於近日收到該公司總經理劉梅萱先生遞交的書麵辭職報告。劉梅萱先生因工作原因，申請辭去該公司總經理職務。

　　該公司於2025年6月3日召開第八屆董事會第二十六次會議，審議通過《關於聘任公司總經理的議案》，經jing該gai公gong司si董dong事shi長chang劉liu梅mei萱xuan先xian生sheng提ti名ming，該gai公gong司si第di八ba屆jie董dong事shi會hui提ti名ming委wei員yuan會hui審shen查zha，該gai公gong司si董dong事shi會hui同tong意yi聘pin任ren潘pan建jian洲zhou先xian生sheng為wei該gai公gong司si總zong經jing理li，任ren期qi自zi本ben次ci會hui議yi審shen議yi通tong過guo之zhi日ri起qi至zhi第di八ba屆jie董dong事shi會hui屆jie滿man之zhi日ri止zhi。

　　關於提名非獨立董事候選人的公告

　　福建三鋼閩光股份有限公司（以下簡稱該公司）原董事何天仁先生因工作原因，已辭去該公司董事職務
，因此，該公司董事會需增補1名非獨立董事。

　　jingyuzhuyaogudongxieshang，bingjingdongshihuitimingweiyuanhuishenhehegaigongsidibajiedongshihuidiershiliucihuiyishenyitongguo，gaigongsidongshihuitongyitiminggaigongsikonggugudongfujianshengsangang（集團）有限責任公司的黨委副書記、總經理程凱群先生為該公司第八屆董事會非獨立董事候選人。根據《公司章程》以及《股東大會議事規則》dexiangguanguiding，jiangchengkaiqunxianshengzuoweigaigongsidibajiedongshihuifeidulidongshihouxuanrentijiaogaigongsigudongdahuishenyi，renqizigudongdahuishenyitongguozhiriqizhidibajiedongshihuirenqijiemanzhirizhi。