4月4日

，本鋼板材發布《本鋼板材股份有限公司關於董事、高級管理人員離任暨提名董事候選人
、聘任高級管理人員公告》（以下簡稱《公告》）。

　　《公告》顯示，本鋼板材股份有限公司董事會於近日收到黃作為先生提交的書麵辭職報告。黃作為先生因工作調整原因


，申請辭去公司董事
、董事長
、總經理職務，同時辭去擔任的董事會各專門委員會相關職務
，辭職後不再擔任公司任何職務。

　　根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，獨立董事在同一上市公司連續任職不得超過6年(nian)。鑒(jian)於(yu)公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)袁(yuan)知(zhi)柱(zhu)先(xian)生(sheng)在(zai)公(gong)司(si)連(lian)續(xu)任(ren)職(zhi)將(jiang)滿(man)六(liu)年(nian)
，辭(ci)去(qu)公(gong)司(si)第(di)十(shi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)職(zhi)務(wu)
，同(tong)時(shi)辭(ci)去(qu)董(dong)事(shi)會(hui)各(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)相(xiang)關(guan)職(zhi)務(wu)。辭(ci)職(zhi)後(hou)，袁(yuan)知(zhi)柱(zhu)先(xian)生(sheng)不(bu)再(zai)擔(dan)任(ren)公(gong)司(si)任(ren)何(he)職(zhi)務(wu)。

　　為保證公司董事會的規範運行，公司於2026年4月2日召開第十屆董事會第八次會議審議通過了《關於提名董事候選人的議案》《關於提名獨立董事候選人的議案》，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會提名王戰維先生
、閻(yan)東(dong)宇(yu)先(xian)生(sheng)為(wei)公(gong)司(si)第(di)十(shi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)，提(ti)名(ming)劉(liu)汝(ru)萍(ping)女(nv)士(shi)為(wei)第(di)十(shi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)，上(shang)述(shu)人(ren)員(yuan)任(ren)期(qi)自(zi)股(gu)東(dong)會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)之(zhi)日(ri)起(qi)至(zhi)本(ben)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)屆(jie)滿(man)之(zhi)日(ri)止(zhi)。劉(liu)汝(ru)萍(ping)女(nv)士(shi)已(yi)取(qu)得(de)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)認(ren)可(ke)的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)資(zi)格(ge)證(zheng)書(shu)
，獨(du)立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任(ren)職(zhi)資(zi)格(ge)和(he)獨(du)立(li)性(xing)需(xu)經(jing)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)審(shen)核(he)無(wu)異(yi)議(yi)後(hou)提(ti)交(jiao)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)會(hui)審(shen)議(yi)。

　　公司於2026年4月2日召開十屆董事會第八次會議，審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》，經(jing)董(dong)事(shi)會(hui)提(ti)名(ming)委(wei)員(yuan)會(hui)資(zi)格(ge)審(shen)查(zha)，公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)聘(pin)任(ren)閻(yan)東(dong)宇(yu)先(xian)生(sheng)為(wei)公(gong)司(si)總(zong)經(jing)理(li)。經(jing)董(dong)事(shi)會(hui)審(shen)計(ji)與(yu)風(feng)險(xian)委(wei)員(yuan)會(hui)資(zi)格(ge)審(shen)查(zha)，公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)聘(pin)任(ren)原(yuan)財(cai)務(wu)負(fu)責(ze)人(ren)劉(liu)鐵(tie)成(cheng)先(xian)生(sheng)為(wei)公(gong)司(si)總(zong)會(hui)計(ji)師(shi)，上(shang)述(shu)人(ren)員(yuan)任(ren)期(qi)與(yu)第(di)十(shi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)一(yi)致(zhi)。