關於選舉解旗先生為公司副董事長的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

　　2020 年 3 月 23 日，廣東韶鋼鬆山股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2020 年第二次臨時會議

，審議通過《關於選舉解旗先生為公司副董事長的議案》。2020年 3 月 16 日，公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了《關於補選解旗先生為公司董事的議案》。原公司董事
、副董事長劉建榮先生因工作原因辭職，根據《公司法》及本公司章程的有關規定
，公司董事會聘任解旗先生為公司副董事長，其任期自董事會審議通過之日起與公司第八屆董事會相同。 

　　副董事長解旗先生簡曆如下： 

　　解旗，男
，1971 年 11 月出生，大學本科學曆，在職碩士
，高級工程師，1994 年 7 月參加工作。曆任寶鋼分公司熱軋廠三軋鋼分廠廠長、廠長助理，寶鋼股份熱軋廠廠長助理兼生產技術室主任，熱軋廠黨委書記兼副廠長
，鋼管條鋼事業部總經理、黨委書記。 

　　2019 年 3 月至 2020 年 1 月任中國寶武安全生產監督部、能源環保部、科技創新部部長。 

　　2020 年 2 月任公司控股股東寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司董事
、高級副總裁（主持工作）、黨委副書記。2020 年 2 月起任公司黨委副書記。2020 年 3 月 16 日起任公司董事。 

　　jinggongsiheshi，jieqixianshengbushishixinbeizhixingren，yebushishixinzerenzhutihuoshixinchengjieduixiang。jiezhibengonggaopiluri，jieqixianshengweichiyoubengongsigufen，weishouguozhongguozhengjianhuijiqitayouguanbumendechufahezhengquanjiaoyisuochengjie，bucunzaiyinshexianfanzuibeisifajiguanlianzhenzhahuozheshexianweifaweiguibeizhongguozhengjianhuiliantiaozhadeqingxing，bucunzai《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律

、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司董事的任何情形。解旗符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的董事任職資格。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼鬆山股份有限公司董事會 

　　2020 年 3 月 24 日