本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

　　特別提示：

　　1
、本次《意向協議書》的簽署，旨在表達沙鋼集團參與安鋼集團混合有製改革的初步商洽結果，沙鋼集團將根據對安鋼集團的盡職調查及 審計
、評估結果最終確定是否參與安鋼集團混合所有製改革，如參與則以簽署的正式協議為準。該事項及其實施進展時間均存在不確定性。

　　2
、沙鋼集團有意向以市場化、法製化原則參與安鋼集團的混合所有製改革，並成為安鋼集團的控股股東，公司股權結構和實際控製人存在 發(fa)生(sheng)變(bian)動(dong)的(de)可(ke)能(neng)性(xing)。截(jie)止(zhi)目(mu)前(qian)，公(gong)司(si)的(de)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)為(wei)安(an)鋼(gang)集(ji)團(tuan)，實(shi)際(ji)控(kong)製(zhi)人(ren)為(wei)河(he)南(nan)省(sheng)人(ren)民(min)政(zheng)府(fu)國(guo)有(you)資(zi)產(chan)監(jian)督(du)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)。公(gong)司(si)將(jiang)密(mi)切(qie)關(guan)注(zhu)相(xiang)關(guan)事(shi) 項並將依法及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2021 年 5 月 13 日，安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”） 接控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“安鋼集團”）函告， 安鋼集團擬進行混合所有製改革
，江蘇沙鋼集團有限公司（以下簡稱“沙 鋼集團”）擬參與安鋼集團的混合所有製改革
，雙方於 2021 年 5 月 13 日 簽訂了《沙鋼集團參與安鋼集團混合所有製改革意向協議書》（以下簡稱 “意向協議書”）。現將具體情況公告如下：　

 

　　一
、 協議相關方基本情況

　　1
、安陽鋼鐵集團有限責任公司

　　注冊地址：安陽市殷都區梅元莊

　　法定代表人：李利劍

　　注冊資本：313,153.20 萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司（國有獨資）

　　統一社會信用代碼：91410000706780942L

　　經營範圍：經營本企業自產產品及相關技術的出口業務
；經營本企業生產
、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技 術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。生產、銷 售飲料、純淨水、冷凍飲品

、房屋租賃（以上限分支機構憑有效許可證 經營）。經營政府授權的國有資產
，冶金產品和副產品、鋼鐵延伸產品、 化工產品（不含易燃易爆及危險品）、冶金輔料、機加工產品、農副產品 （不含棉、煙、繭
、糧）生產經營
；冶金機電設備設計、製造和經營， 技術服務、協作、谘詢服務；利用自有電視台，發布國內電視廣告

，承辦分類電視廣告業務。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、 餐飲、旅遊管理
、軟件和信息技術服務
；招標投標代理。（依法須經批準 的項目
，經相關部門批準後方可開展經營活動）

　　安鋼集團為公司控股股東。截至本公告日，安鋼集團持有公司的股 份是 1,918,308,486 股，占公司總股本的 66.78%。

　　2
、江蘇沙鋼集團有限公司

　　注冊地址：張家港市錦豐鎮

　　法定代表人：沈彬

　　注冊資本：450,000 萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91320582134789270G

　　經營範圍：鋼鐵冶煉，鋼材軋製

，金屬軋製設備配件
、耐火材料製 品、金屬結構及其構件製造

，廢鋼收購
、加工，本公司產品銷售。（國家 有專項規定的，辦理許可證後經營）。經營本企業和本企業成員企業自產 產品及相關技術的出口業務；經營本企業和本企業成員企業生產
、科研 所需的原輔材料
、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務； 國內貿易（國家禁止或限製經營的項目除外；國家有專項規定的，取得 相應許可後經營）。承包境外冶金工程和境內國際招標工程；上述境外工 程所需的設備、材料進口
；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。 （依法須經批準的項目
，經相關部門批準後方可開展經營活動）

 

　　二、《意向協議書》主要內容

　　甲方：安陽鋼鐵集團有限責任公司

　　乙方：江蘇沙鋼集團有限公司

　　沙鋼集團擬參與安鋼集團的混合所有製改革。甲乙雙方經協商，達成意向如下：

　　第一條 甲方按照中央關於《國企改革三年行動方案》的總體要求，擬進行混合所有製改革。乙方有意向以市場化、法製化原則參與甲方的 混合所有製改革，並成為甲方的控股股東。甲方歡迎乙方參與安鋼集團的混合所有製改革。

　　第二條 雙方各自成立安鋼集團混合所有製改革領導小組和工作小 組，並建立雙方定期交流溝通協商機製，統籌組織、協調、推進各項工 作。

　　第三條 乙(yi)方(fang)將(jiang)組(zu)織(zhi)盡(jin)職(zhi)調(tiao)查(zha)小(xiao)組(zu)，對(dui)甲(jia)方(fang)進(jin)行(xing)盡(jin)職(zhi)調(tiao)查(zha)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，由(you)乙(yi)方(fang)在(zai)符(fu)合(he)河(he)南(nan)省(sheng)國(guo)資(zi)委(wei)中(zhong)介(jie)機(ji)構(gou)資(zi)格(ge)條(tiao)件(jian)的(de)名(ming)單(dan)中(zhong)提(ti)名(ming)審(shen)計(ji)評(ping)估(gu)機(ji)構(gou)，經(jing)河(he)南(nan)省(sheng)國(guo)資(zi)委(wei)同(tong)意(yi)後(hou)，由(you)甲(jia)乙(yi)雙(shuang)方(fang)共(gong)同(tong)聘(pin)請(qing)審(shen)計(ji)評(ping)估(gu)機(ji)構(gou)。乙(yi)方(fang)將(jiang)根(gen)據(ju)對(dui)甲(jia)方(fang)的(de)盡(jin)職(zhi)調(tiao)查(zha)及(ji)審(shen)計(ji)、評估結果最終確定是否參與安鋼集團 混改，如參與則與甲方或其他有權機構簽署正式協議
，以明確參與安鋼 集團混改的具體內容（包括但不限於最終投資金額、法人治理機構安排 等）。甲方將對乙方的盡職調查及審計
、評估給予充分的配合。

　　第四條 甲乙雙方一致認可
，根據《企業國有資產法》
、《企業國有資 產交易監督管理辦法》等法律法規，甲方將按照國有資產監管規則，組織實施混合所有製改革有關事項，包括但不限於審計、評估及核準/備案、進場掛牌等。

　　第五條 考(kao)慮(lv)到(dao)甲(jia)方(fang)下(xia)屬(shu)安(an)陽(yang)鋼(gang)鐵(tie)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)是(shi)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)，甲(jia)乙(yi)雙(shuang)方(fang)將(jiang)配(pei)合(he)安(an)陽(yang)鋼(gang)鐵(tie)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)按(an)照(zhao)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)監(jian)管(guan)規(gui)則(ze)履(lv)行(xing)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)義(yi)務(wu)。同(tong)時(shi)，如(ru)果(guo)乙(yi)方(fang)參(can)與(yu)安(an)鋼(gang)集(ji)團(tuan)混(hun)合(he)所(suo)有(you)製(zhi)觸(chu)發(fa)《上市公司收購管理辦法》規定的上市公司要約收購義務，乙方將根據證券法律法規履行要 約收購程序。

　　第六條 本意向協議書未盡事宜經雙方友好協商
，以補充協議、會議 紀要等形式予以解決。

 

　　三、相關風險提示

　　1、公司目前生產經營一切正常，內外部經營環境未發生重大變化。

　　2、安鋼集團混合有製改革事項以及沙鋼集團最終是否參與，包括該事項實施進展時間，均存在不確定性。

　　3、沙鋼集團有意向以市場化、法製化原則參與安鋼集團的混合所有 製zhi改gai革ge

，並bing成cheng為wei安an鋼gang集ji團tuan的de控kong股gu股gu東dong，公gong司si股gu權quan結jie構gou和he實shi際ji控kong製zhi人ren存cun在zai發fa生sheng變bian動dong的de可ke能neng性xing。截jie止zhi目mu前qian
，公gong司si的de控kong股gu股gu東dong為wei安an鋼gang集ji團tuan，實shi際ji控kong製zhi人ren為wei河he南nan省sheng人ren民min政zheng府fu國guo有you資zi產chan監jian督du管guan理li委wei員yuan會hui。

　　4
、公司將密切關注相關事項並持續督促控股股東及時披露混合所有製改革進展情況。公司亦將嚴格遵守中國證監會、上海證券交易所相關 規定履行信息披露義務。有關公司信息以公司在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報》
、《上海證券報》刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

 

　　特此公告。

　　

　　

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2021 年 5 月 13 日